КПК «Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма»

Москва, Москва
Опубликовано 5 месяцев назад
ID #711
QR CODE
1 - 2 из 2
Не указана
КПК «Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма»
Москва, Москва,
Опубликовано 5 месяцев назад

Описание

Данный курс повышения квалификации направлен на совершенствование профессиональных компетенций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма. Курс предполагает изучение особенностей выявления кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег. В рамках курса особое внимание будет уделено аспектам практики создания и функционирования системы контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ, а также требованиям законодательства РФ в данной сфере. По итогам прохождения курса слушатели смогут использовать полученные знания в своей деятельности в области организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Инфоурок.Ру, промокод 48544
Контактное лицо: Анна
Тел. +7 (964) 444-33-77
E-mail: info@doska-dv.ru


Digital Goods

Голосовать
Результат 0 голосов

 

Связаться с продавцом

    Seller's picture
    Admin
    Неавторизованный пользователь

    Комментарии

    Нужна дополнительная информация? Хотите задать вопрос? Добавьте комментарий...
    Задавайте вопросы относящиеся только к данному объявлению.
    Комментарии модерируются.
    Добавить коментарий
    Не указана
    Связаться с продавцом +7 (964) 444-3xxxx

    Информация о продавце

    Местоположение

    Москва, Москва